公告日期：2019-10-16

证券代码：600396 证券简称：*st 金山 公告编号：2019-046



沈阳金山能源股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 15 日



(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 629,328,135



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 42.733



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 10 人，出席 4 人。董事李延群因公出差，未能出席本次会议；

董事李海峰、侯军虎、李西金因公出差，未能出席本次会议；独立董事程国

彬、王世权因公出差，未能出席本次会议；



2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、 副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨列

席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司全资子公司非经常性关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 62,410,438 100.00 0 0.0000 0 0.00



华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东，对本议案回避表决。

2、 议案名称：关于公司及全资、控股子公司开展融资租赁业务的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例





股东类型 同意 反对 弃权



（%） （%） （%）



A 股 629,328,135 100.00 0 0.0000 0 0.00



3、 议案名称：关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、华电煤业



股权暨关联交易的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）



A 股 62,410,438 100.00 0 0.00 0 0.00



华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司为关联股东，对本议案回避表……
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