公告日期：2024-02-03

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-005 号

华电辽宁能源发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024年2月2日以现场及通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11名，实际参加会议表决董事 11 名，董事宋伟先生因公出差未能参加本次会议，委托董事王锡南先生参加会议并代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 1 月29 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于变更公司部分董事的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事高国勤先生、刘维成先生、李西金先生、宋伟先生由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要及股东推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名推荐李飚先生、赵伟先生、曾庆华先生、华忠富先生为公司董事候选人。
本事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，
新任董事以累积投票制选举产生。

（董事候选人简历附后）

公司独立董事的独立意见为：我们同意《关于变更公司部分董事的议案》，同意提名李飚、赵伟、曾庆华、华忠富为公司第八届董事会董事候选人。根据公司提供的有关资料，我们认为被选举人的任职资格合法。上述 4 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。同意将《关于变更公司部分董事的议案》提交公司股东大会审议。

（二）同意《关于公司高级管理人员变动的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意刘维成先生辞去公司副总经理、总法律顾问及董事会秘书职务。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任薛振菊女士为公司董事会秘书，聘任刘刚先生为公司副总经理。

（高级管理人员简历附后）

（详见临 2024-007 号《关于聘任董事会秘书的公告》）

公司独立董事的独立意见为：本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等材料，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们同意聘任薛振菊女士为公司董事会秘书、聘任刘刚先生为公司副总经理。

（三）同意《关于调整公司内部管理机构的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意增设科技信息部，归口负责公司科技创新、网络和数字
化工作。同意调整部分职能部门名称和职责：

1. 生产技术部原负责的科技创新、信息化管理职责划归到科技信息部，原负责的碳排放管理职责划归到市场营销部。

2. 市场营销部承接原生产技术部负责的碳排放管理职责，核心职能增加“负责碳排放及碳交易管理”工作，为碳排放的归口管理部门。

3. 证券法务部更名为证券法务部（董事会办公室），增加董事会管理相关职责，是公司董事会相关工作的归口管理部门。
4. 办公室（党委办公室、董事会办公室）更名为办公室（党委办公室）。

（四）同意《关于关联人向公司提供资金的议案》；

同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意 2024 年中国华电财务有限公司为公司及全资、控股子公司提供不超过 15 亿元贷款，华电商业保理（天津）有限公司为公司及全资、控股子公司提供不超过 20 亿元额度保理业务；同意华电融资租赁有限公司为公司及全资、控股子公司以售后回租的方式办理不超过 15 亿元的融资租赁业务，租赁期限不超过8 年，公司及全资、控股子公司与华电融资租赁有限公司将就每项融资租赁签订独立合同。

上述贷款利率（综合融资成本）不高于公司及全资、控股子公司在其他金融机构同期贷款市场（LPR）报价利率。公司及全资、控股子公司不需要对上述事项提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条第（二）款规定，上述关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露。


公司董事会审计委员会审议通过了本项议案，对本项议案发表了明确同意的意见。本事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

（详见临 2024-008 号《关于关联人向公司提供资金的公告》）
（五……
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