公告日期：2024-02-03

华电辽宁能源发展股份有限公司章程

（2024 年 2 月修订稿）

2024 年 2 月


目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 党委
第六章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第七章 总经理及其他高级管理人员
第八章 监事会
第一节 监事

第二节 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第十章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称公司）。

公司经沈阳市经济体制改革委员会（沈体改发〔1998〕52号）《关于设立沈阳金山热电股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照上统一社会信用代码为：91210100711107373Q。
第三条 公司于 2001 年 3 月 8 日经中国证监会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 4500 万股，全部为向境内投资者发行的、以人民币认购的内资股，于 2001年 3月 28日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称

中文： 华电辽宁能源发展股份有限公司

英文：HUADIAN LIAONING ENERGY DEVELOPMENT
CO．，LTD

第五条 公司住所：沈阳市苏家屯区迎春街 2 号。

第六条 公司注册资本为人民币 1,472,706,817 元。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更时，
在股东大会通过同意增加或减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决议后，由公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司经营期限为 50年，从 1998年 6月 4日至 2048
年 6 月 4 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共
产党的组织，开展党的活动。公司建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事
会秘书、财务负责人、副总经理、总法律顾问。


第十三条 公司坚持依法治企，施行总法律顾问制度。公司
从事经营活动遵守国家法律和行政法规，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，恪守职业道德，接受政府有关部门的依法监督。公司的合法权益受法律保护，不受任何机关、团体和个人侵犯。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：按照国家法律、法规规定，
充分利用公司拥有的资金、设备、场地及人力、物力，以盈利为目的，进行商品生产和经营，满足人们日益增长的物质生活需要，不断为社会创造财富，为公司和股东谋取最大利益。

第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：火
力发电，供暖、供热，粉煤灰、金属材料销售，小型电厂机、炉、电检修，循环水综合利用，技术服务，水力发电，风力发电，风力发电设备安装及技术服务，煤炭批发，石膏批发、零售，道路……
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