公告日期：2023-10-27

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2023-061 号

沈阳金山能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于修订<沈阳金山能源股份有限公 司章程>的议案》。

根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上海
证券交易所股票上市规则（》2023年修订）、《股东权益保护规定》 及《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件等相关条款变化，结合公司拟变更公司全称的实际需 要，拟对《沈阳金山能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）进行修订，具体修订情况如下：

序号 修改前 修改后

标题 沈阳金山能源股份有限公司章程 华电辽宁能源发展股份有限公司章程

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和
《中华人民共和国登记管理条例》和其 其他有关规定成立的股份有限公司（以
他有关规定成立的股份有限公司（以下 下简称公司）。

简称公司）。 公司经沈阳市经济体制改革委员
1 公司经沈阳市经济体制改革委 会（沈体改发〔1998〕52 号）《关于
员会（沈体改发〔1998〕52 号）《关 设立沈阳金山热电股份有限公司的批
于设立沈阳金山热电股份有限公司 复》批准，以发起方式设立，在沈阳市
的批复》批准，以发起方式设立，在 市场监督管理局注册登记，取得营业
沈阳市工商行政管理局注册登记，取 执照，营业执照上统一社会信用代码


得营业执照，营业执照上统一社会信 为：91210100711107373Q。

用代码为：91210100711107373Q。

第四条 公司名称 第四条 公司名称

中文： 沈阳金山能源股份有限 中文： 华电辽宁能源发展股份有
2 公司 限公司

英文：SHENYANG JINSHAN ENERGY 英文：HUADIAN LIAONING ENERGY
CO．，LTD DEVELOPMENT CO．，LTD

第十条 根据《中国共产党章 第十条 根据《中国共产党章程》
程》规定，公司设立中国共产党的组 规定，公司设立中国共产党的组织，开
织。党委发挥领导核心和政治核心作 展党的活动。公司建立党的工作机构，
3 用，把方向、管大局、保落实。公司 配齐配强党务工作人员，保障党组织
要建立党的工作机构，配备足够数量 的工作经费，为党组织的活动提供必
的党务工作人员，保障党组织的工作 要条件。

经费。

第二十一条 公司或公司的子 第二十一条 公司或公司的子公
公司（包括公司的附属企业），不以 司（包括公司的附属企业），不得以赠
4 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，
式，对购买或者拟购买公司股份的人 对购买或者拟购买公司股份的人提供
提供任何资助。 任何资助。

第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公
下，可以依照法律、行政法规、部门 司股份。但是，有下列情形之一的除
规章和本章程的规定，收购本公司的 外：

股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他
（二）与持有本公司股份的其他 公司合并；

公司合并； （三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划 或者股权激励；
……
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