公告日期：2018-05-23

证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2018-056号



广州粤泰集团股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●公司将于2018年5月25日（星期五）下午15：00-16:00召开投资者说明会，届时公司就



终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通，在本次投资者说明会召开后公告投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，并申请公司股票复牌。



●重大资产重组停牌期间，公司与中介机构、交易对方对重大资产重组方案进行了积极沟通，经过各方反复论证和协商，公司拟调整和优化交易方案。新的交易方案将通过以现金收购江门市碧海银湖房地产有限公司60%股权的方式实现对江门市碧海银湖房地产有限公司的控股权收购。本方案不构成重大资产重组。



公司 2018年 2月 27 日披露了《广州粤泰集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临



2018-012号公告）。公司因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年2月27日起停



牌不超过30日。2018年3月28日披露了《广州粤泰集团股份有限公司关于公司重大资产重组继



续停牌的公告》（临2018-021号公告）。2018年4月25日，公司召开第八届董事会第八十五次



会议，审议通过公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年4月27日起继续停牌，预计继续



停牌时间不超过 1 个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。经审慎研



究公司决定终止本次重大资产重组事项。现就有关事项公告如下：



一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况



（一）筹划发行股份购买资产背景、原因



为了补充公司土地储备，提升公司在房地产开发领域的竞争力，公司拟通过本次重大资产重组收购优质标的资产。



（二）发行股份购买资产的框架方案介绍



公司发行股份购买资产原定框架如下：



1、交易对方



本次重大资产重组交易对方为江门市乐活企业策划有限公司、西藏粤丰源企业管理服务有限公司、西藏众汇盈实业有限公司、广州市誉坤投资有限公司。江门乐活的实际控制人为杨树坪，本次交易构成关联交易。



2、交易方式



公司原筹划的交易方式初步确定为发行股份购买资产。



3、标的资产情况



公司本次筹划重大资产重组涉及的标的资产为江门市碧海银湖房地产有限公司 100%股权。碧



海银湖的主要业务为房地产开发。



二、公司在推进发行股份购买资产事项期间所做的主要工作



（一）推进发行股份购买资产事项所做的工作



自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项准备工作。



公司拟聘请独立财务顾问为广州证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司，法律顾问为北京市君泽君（广州）律师事务所，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司。公司股票停牌期间，各中介机构有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作，公司亦保持与各中介机构、交易对方的积极有效沟通，商讨论证本次重大资产重组的交易方案、积极推进本次重大资产重组的各项工作进程。



公司于2018年4月25日与交易对方签署了《重大资产重组框架协议》。



在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的不确定性进行了提示。



（二）已履行的信息披露义务



在本次重大资产重组筹划过程中，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定与要求，及时履行了信息披露义务。



1、2018年2月27日，因筹划重大资产重组事项，公司股票于2018年2月27日连续停牌。



（详见临2018-012号公告）



2、根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2018年 3



月3日公告了截至停牌前1个交易日（2018年2月26日）的公司股东总人数及前十名股东、前……
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