公告日期：2017-06-28

广州粤泰集团股份有限公司 2017年



第三次临时股东大会会议资料



（召开时间：2017年 7月 6 日）



1



资料目录



1、会议议程；



2、会议表决议案：



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 《关于<广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 √



摘要的议案》



2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 √



案》



3 《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √



4 《关于修订<广州粤泰集团股份有限公司章程>的议案》 √



5 《关于修订<广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √



2



广州粤泰集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会



会议议程



主持人：杨树坪董事长



签到时间：二O一七年七月六日（星期四）下午14:00—15:30



会议地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。



会议时间：下午14:00—15:30



会议议程：



一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；



二、介绍本次股东大会议案：



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 《关于<广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其 √



摘要的议案》



2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 √



案》



3 《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 √



4 《关于修订<广州粤泰集团股份有限公司章程>的议案》 √



5 《关于修订<广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √



三、股东审议议案；



四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；



五、宣读投票表决事项；



六、现场点票与统计；



七、宣读现场表决结果；



八、律师宣读现场表决结果；



九、宣布现场会议结束。



广州粤泰集团股份有限公司



二O一七年七月六日



3



议案一



广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）



特别提示



1、广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股……
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