公告日期:2017-08-18
证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2017-081
债券代码:122418 债券简称:15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2017年8月6日通过电子邮件和专人递交的
方式发送,会议于2017年8月16日在公司会议室召开。
本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持
人为监事会主席廖岚,列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)议案的名称及表决情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会对公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真审议,形成意见
如下:
(1)、公司2017年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
(2)、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所有关规定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
(3)、在监事会提出本意见前,我们没有发现参与2017年半年度报告及其
摘要编制、审计人员违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会
2017年8月18日
报备文件 监事会决议
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