公告日期：2024-04-27

盛和资源控股股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杨文浩）

本人作为盛和资源控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司的生产经营情况，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

杨文浩：男，大学文化，工学学士，教授级高级工程师，高级工商管理硕士。曾在白银有色金属公司冶炼厂、三冶炼厂、公司总部工作，历任冶炼厂车间副主任、主任、副厂长，三冶炼厂厂长，公司副总经理、总工程师；曾在甘肃稀土集团有限责任公司工作，历任教授级高级工程师、董事长、党委书记，曾任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长；2017 年 3月至今任中国稀土行业协会秘书长兼副会长。现兼任包头天和磁材科技股份有限公
司、江苏华宏科技股份有限公司。2019 年 4 月 26 日起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股 是否亲自
董事 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 东大会 出席年度
次数 席次数 加次数 席次数 次数 加会议 次数 股东大会

杨文浩 5 5 4 0 0 否 2 否

作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各 项会议材料，积极参与各议案的讨论，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议 的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见 或明确同意意见。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会（已于 2024 年 1 月更名为战略与可持续发展委员会）、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任战略与可持 续发展委员会委员、提名委员会召集人，本人充分运用自己的专业知识和工作经验， 勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内，本人出席会议具体情况 如下：

战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

杨文浩 2 2 - - 2 2 - -

任职期内，公司战略与可持续发展委员会对公司如何完成 2023 年营收目标进行
讨论分析、对控股公司盛和资源（新加坡）有限公司拟认购 Vital Metal Limited 股
权的事项进行了审议；提名委员会对聘任副总经理、补选独立董事等事项进行了审议。 本人对公司董事会专门委员会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议的事……
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