公告日期:2024-04-27
2023 年度独立董事述职报告
(赵发忠)
本人作为盛和资源控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,及时了解公司生产经营和运作情况,全面关注公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会,主动获取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表意见,维护公司利益,保护股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人履历
赵发忠:大学文化,学士学位,教授级高级工程师,现任中国特钢企业协会顾问,兼任中山大学首席研究员。曾在冶金工业部工作,任冶金部生产司科员和主任科员、中央讲师团宜宾分团副团长、冶金部节能实业公司副总经理、冶金部科技司综合计划处副处长等职务。曾任中国中钢集团公司投资企管部科技企业处经理、生产科技部副总经理、中钢集团热能研究院副院长、国家炼焦碳素工程技术研究中心副主任。曾任中国有色金属建设股份有限公司科技与信息化部主任、中色南方稀土(新丰)有限公司董事长等职务。另曾兼任:中钢集团、中色集团高级职称评委及专家组组长;中国特钢企业协会理事、副秘书长、《中国特殊钢》杂志副主编;中国金属学会专业委员会副主任;中国科技政策研究会委员;中钢天源科技股份有限公司董事、中钢上海科技有限公司监事;辽宁省创新方法研究会副理事长;广东省稀
土产业创新联盟副理事长。2022 年 4 月 22 日至今任公司独立董事。
(二)独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,未在公司主要股东单位担任职务,与公司及主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
(一)出席会议情况
1、出席董事会和股东大会的情况
2023 年度,公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会,本人出席会议情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立 本年应参 以通讯 是否连续两 出席股 是否亲自
董事 加董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 东大会 出席年度
次数 席次数 加次数 席次数 次数 加会议 次数 股东大会
赵发忠 5 5 4 0 0 否 3 是
作为公司独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了公司提供的
各项会议材料,积极参与各议案的讨论,同时独立、客观地行使表决权,对董事会
审议的各项议案均投了赞成票,同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认
可意见或明确同意意见。
2、出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会(已于 2024 年 1 月更名为战略与可持续发展委员
会)、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任提
名委员会委员和薪酬与考核委员会召集人,本人充分运用自己的专业知识和工作经
验,勤勉履职,为董事会科学高效决策提供有力支持。报告期内,本人出席会议具
体情况如下:
战略与可持续发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会
独立董事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
赵发忠 - - - - 2 2 2 2
任职期内,公司薪酬与考核委员会对 2022 年度和预计 2023 年度董事、监事及……
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