公告日期：2018-09-20

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-038

中国航发航空科技股份有限公司



第六届董事会第三次（临时）会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、本次董事会会议召开情况



（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议通知和材料于2018年9月14日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。



（三）会议于2018年9月19日召开，本次会议采用通讯表决方式。



（四）会议应到董事9名，实到董事9名。



二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：



通过《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，同意解聘易学斌所担任的公司副总经理职务。



投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。



独立意见：我们认为，公司解聘易学斌先生所任副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。



特此公告。



中国航发航空科技股份有限公司董事会



二○一八年九月二十日




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