公告日期：2024-04-27

中国航发航空科技股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目 录


一、大会议程 ...... 2二、报告事项

独立董事 2023 年度述职报告...... 4三、议案

（一）关于审议《2023 年度董事会报告》的议案 ...... 5
（二）关于审议《2023 年度监事会报告》的议案 ...... 18（三）关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 ...... 23（四）关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
的议案 ...... 24（五）关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案 .. 35
（六）关于审议《2024 年度经营计划》的议案 ...... 36（七）关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案 .. 38（八）关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》
的议案..... ...... ...39（九）关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度
关联交易计划》的议案...... 40（十）关于审议《2023 年度董事会费用决算及 2024 年度董事会
费用预算》的议案...... 41（十一）关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案 . 43
（十二）关于审议修订《公司章程》的议案...... 44（十三）关于审议修订《独立董事工作办法》的议案..... 49（十四）关于审议《改选公司第七届监事会监事》的议案..54

大会议程

一、届 次：2023 年年度股东大会

二、召集人：董事会

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议召开的时间和地点

时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

六、会议出席对象

(一)股权登记日（2024 年 5 月 6 日）当天收市时在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(二)公司董事、监事和部分高级管理人员；

(三)公司聘请的律师；

(四)其他人员。


七、表决办法

（一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数。

（二）特别决议事项：本次股东大会的议案九、议案十二是特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）回避表决事项：本次大会议案九是关联交易事项，关联股东需要回避表决，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”（“回避”只适用于关联股东对关联事项即议案九）中选择一种意见，否则作弃权处理。

与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2024 年3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（2024-010）。

报告事项

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》第六号《定期报告》等规定，公司独立董事编制并签署了《独立董事 2023 年度述职报告》，并向第七届董事会第二十六
次会议报告，于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上全文披露，请查阅。

现特向股东大会报告。

独立董事：黄勤……
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