公告日期：2024-03-30

独立董事 2023 年度述职报告

报告人：独立董事 黄勤
公司董事会：

作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景等情况

黄勤女士，现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循环经济研究所所长。2018年7月至今，任公司独立董事。2020年6月至今，任成都博瑞传播股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的人员。

没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年，公司共召开 8 次董事会会议（其中以现场方式召开会
议 2 次，以通讯方式召开会议 6 次），召开 4 次股东大会会议，都积
极出席会议。

召开会议前，对会议将审议的议案进行认真阅读，通过董事会秘 书等人员收集决策所需的各类资料，独立、客观、审慎地行使表决权。 特别对经营管理、公司内部控制制度的完善等方面最大程度地发挥自 己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见或者建议，为提高董 事会的科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

2023 年度，对公司董事会的各项议案投了赞成票，无提出异议
或反对、弃权的情形。

1.出席董事会会议情况

姓 名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

黄 勤 8 8 0 0

2.出席股东大会的情况

姓 名 2023 年第一次 2022年年度 2023 年第二次 2023 年第三次
临时股东大会 股东大会 临时股东大会 临时股东大会

黄 勤 出 席 未出席 未出席 未出席

（二）参加董事会专门委员会情况

1.提名委员会

2023 年，公司共召开董事会提名委员会会议 2 次，具体如下：
（1）2023 年 4 月 18 日，作为公司第七届董事会提名委员会委
员，出席了公司董事会提名委员会 2023 年第一次会议，对高级管理 人员候选人郑玲女士的任职资格进行了审核，认为郑玲女士作为公司 高级管理人员候选人，其提名人资格、提名程序及任职资格符合《公 司法》、《公司章程》要求，未发现不适宜担任高级管理人员的情形， 同意提交董事会审核。


（2）2023 年 12 月 6 日，作为公司第七届董事会提名委员会委
员，出席了公司董事会提名委员会 2023 年第二次会议，对独立董事候选人刘志新先生的任职资格进行了审核，认为刘志新先生作为公司独立董事候选人，其提名人资格、提名程序及被提名人的任职资格符合相关法律法规规定，未发现不适宜担任独立董事的情形，同意提交董事会审核。

2.审计委员会

2023 年，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，具体如下：
（1）2023 年 3 月 21 日，作为公司第七届董事会审计委员会委
员，出席了公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议，审议并通过了《审计委员会 2022 年度述职报告》、《2022 年财务审计工作总结》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度关联交易计划》、《接受控股股东担保》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度内控体系工作报告》的议案，同意提交董事会审议。

（2）2023 年 4 月 18 日，作为公司第七届董事会审计委员会委
员，出席了公司董事会审计委员会 2023 年度第二次会议，审议并通过了《2023 年第一季度报告》的议案，同意提交董事会审议。

（3）2023 年 8 月 18 日，作为公司第七届董事会审计委员会委
员，出席了公司董事会审计委员会 2023 年度第三次会议……
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