公告日期：2024-05-09

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-024
五矿资本股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2023年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 17日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600390 五矿资本 2024/5/10

二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

序号 议案名称

6 《关于修订<公司章程>的议案》

7 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并决定将前述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。因《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“新《公司法》”）

将于 2024 年 7 月 1 日起生效实施，届时公司仍需根据新《公司法》及中国证监
会、上海证券交易所相关规则重新修订公司章程及相关治理制度，为避免反复多次对公司章程及相关治理制度进行修订，公司拟于新《公司法》生效实施后一并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并重新提交股东大会审议，故取消上述议案。

公司于 2024 年 5 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于
取消公司 2023 年年度股东大会部分议案的议案》，决定取消将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 25日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17日 14 点 00分

召开地点：北京市东城区工体北路新中西街 8号亚洲大酒店二层锦义厅
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024年 5 月 17日

至 2024年 5 月 17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √


4 《关于<公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报 √

告>的议案》

5 《关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案》 √

6 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

7 《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 √

8 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委 √

托理财的议案》

9 《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的 √

议案》

10 《关于<公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 √

2024年度薪酬建议方案>的议案》

会议还将听取公司 20……
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