公告日期:2024-04-12
证券代码:600390 证券简称:五矿资本 公告编号:临2024-003
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九
次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公
司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。经与会董事表决,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》;
根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书(第一期)》的有关约定,同意派发“五资优 3”优先股股息,具体派发方案如下:
1、派发基数:以“五资优 3”优先股发行量 5,000 万股为基数
2、计息期间:2023 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日
3、按照约定的票面股息率 4.50%(票面面值为 100 元/股),每
股优先股发放现金股息 4.50 元人民币(含税),“五资优 3”优先股一年派息总额为 22,500 万元(含税)
4、派息对象:截至 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优 3”优先股股东
5、股息派发日:2024 年 4 月 19 日
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于“五资优 3”优先股股息派发实施的公告》(临 2024-005)。
此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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