公告日期：2023-11-28

五矿资本股份有限公司

独立董事关于第九届董事会第六次会议

相关议案的事前认可意见

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023
年 11 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议，会议将审议《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了认真的事前审查，发表事前认可意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，很好地完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作，对公司情况较为熟悉。独立董事认为天职国际具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。

我们同意将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）


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