公告日期：2019-10-16

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2019-060



福建龙净环保股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2019 年 10 月 15 日



(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二楼会议室



(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 13



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 275,565,460



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 25.7766



(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长何媚女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事温能全因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、董事会秘书及部分高管列席会议。



二、议案审议情况



(一)非累积投票议案





1、议案名称：关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 275,349,310 99.9215 216,150 0.0785 0 0



2、议案名称：关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）



A 股 99,038,384 99.7822 216,150 0.2178 0 0



出席本次股东大会的股东“龙净实业集团有限公司”对该议案回避表决

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）

（%）



关于公司聘任



1 2019 年度审计 12,539,751 98.3054 216,150 1.6946 0 0

机构的议案



关于开展融资



2 租赁业务暨关 12,539,751 98.3054 216,150 1.6946 0 0

联交易的议案



三、律师见证情况



1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所



律师：吴烈豪、罗静岑



2、律师见证结论意见：



福建龙净环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法……
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