公告日期：2024-03-23

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-039
转债代码：110068 债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年4月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层
会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年年度报告正文及报告摘要》 √

2 《2023 年度财务决算报告》 √

3 《2023 年度董事会工作报告》 √

4 《2023 年度利润分配议案》 √

5 《预计年度日常关联交易的议案》 √

6 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于 2024 年度融资总额授权的议案》 √

8 《关于提供综合授信担保的议案》 √

9 《关于开展票据池(资金池)质押担保的议案》 √

10 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

11 《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》 √

12 《2023 年度监事会工作报告》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2024 年 3 月 23 日在《上海证券报》和上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司及其
全资子公司紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司回

避表决；

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.c……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。