公告日期：2024-02-22

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-014

债券代码：110068 债券简称：龙净转债



福建龙净环保股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 21 日



(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业

园 1 号楼 2 号会议室。



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 342,825,295



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 31.7106



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3、董事会秘书出席本次会议；

4、部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于推荐第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 议案名称：林泓富

审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 342,399,195 99.8757 426,100 0.1243 0 0



1.02 议案名称：黄炜

审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 342,399,195 99.8757 426,100 0.1243 0 0



1.03 议案名称：陈家明

审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 342,399,195 99.8757 426,100 0.1243 0 0



1.04 议案名称：廖元杭

审议结果：通过

表决情况：





股东 同意 反对 弃权



类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 342,399,195 99.8757 426,100 0.1243 0 0



1.05 议案名称：张原

审议结果：通过

表决情况：



股东 同意 ……
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