公告日期：2024-04-20

海越能源集团股份有限公司
章 程

（2024 年 4 月修订）

二〇二四年四月


目 录


目 录 ...... 1
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案和通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第九章 通知和公告 ...... 40

第一节 通 知...... 40

第二节 公 告...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附 则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》成立并按《公司法》和其他有关规定规范的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]18 号《关于同意设立浙江海越股份有限公司的批复》及浙江省经济体制改革委员会浙经体改[1993]58 号《关于同意浙江海越股份有限公司调整股本总额和股本结构的批复》批准，由海口海越经济开发有限公司、浙江省经济协作公司与诸暨市银达经济贸易公司共同发起并以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：91330000146288875。

第三条 公司于 2004 年 1 月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 6000 万股。全部为公司向境内投资人发行的以人民币认
购的内资股，于 2004 年 2 月 18 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：海越能源集团股份有限公司

英文名称：HY Energy Group Co.,Ltd

第五条 公司住所：浙江省诸暨市西施大街 59 号

邮政编码：311800

第六条 公司注册资本为人民币 468,144,464 元。

第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

第十二条 公司党组织领导公司工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企……
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