公告日期：2024-04-20

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-012
海越能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2023年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

《公司章程》修订内容：

条款 原条款内容 修订后条款内容

本章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监
第十条 高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有法律约束力的文
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
以起诉公司董事、监事、总经理（总裁） 东可以起诉公司董事、监事、总经理和
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
经理（总裁）和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
第十三条 公司的总经理（总裁）、副总经理（副总 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
裁）、董事会秘书、财务负责人（财务总 财务负责人（本公司称财务总监，下同）。
监）。

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的股票，以人民币标明面
值。 值，面值每股一元。

公司设立时发起人认购的股本、出 公司设立时发起人认购的股本、出
资额和出资方式如下： 资额和出资方式、出资时间如下：

海口海越经济开发有限公司认购公 1993 年 7 月 22 日，海口海越经济
第二十条 司股本 5028 万股，实际出资 5028.2434 开发有限公司认购公司股本 5028 万股，
万元，以其所属的诸暨市石油化工公司 实际出资 5028.2434 万元，以其所属的
的全部经营性资产，以 1993 年 3 月 31 诸暨市石油化工公司的全部经营性资
日为基准日，经评估后投入浙江海越； 产，以 1993 年 3 月 31 日为基准日，经
评估后投入浙江海越；


浙江省经济协作公司认购公司股本 1993 年 7 月 22 日，浙江省经济协
1000 万股，实际出资 1000 万元，以人民 作公司认购公司股本 1000 万股，实际出
币现金出资； 资 1000 万元，以人民币现金出资；

诸暨市银达经济贸易公司认购公司 1993 年 7 月 22 日，诸暨市银达经
股本 1000 万股，实际出资 1000 万元， 济贸易公司认购公司股本 1000 万股，实
以人民币现金出资。 际出资 1000 万元，以人民币现金出资。

股东大会召开时，本公司全体董事、 股东大会召开时，本公司全体董事、
第六十八 监事和董事会秘书应当出席会议，总经 ……
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