公告日期：2023-11-14

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-074
海越能源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2022年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及《公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议并一致通过
了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容：

条款 原条款内容 修订后条款内容

公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。

(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；

(二)公司的对外担保总额，达到或 (二)公司的对外担保总额，达到或
超过最近一期经审计总资产的 30%以 超过最近一期经审计总资产的 30%以
第四十三条 后提供的任何担保； 后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担 (三)公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经 保；

审计净资产 10%的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担
(五)对股东、实际控制人及其关联 保对象提供的担保；

方提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。

股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
第八十条 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应

当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集股东投 反《证券法》第六十三条第一款、第二
票权。征集股东投票权应当向被征集人 款规定的，该超过规定比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。