公告日期：2024-03-30

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-006
北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

● 交易内容：2023 年度日常关联交易追认及预计 2024 年度日常关联交易
事项。

● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开公司第九届董事会第五次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司 2023年年度股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司基于正常生产经营需要，与

关联方开展日常关联交易，公司 2023 年度发生的日常关联交易是公平合理的，

不存在损害公司和中小股东利益的情形；就 2024 年预计发生的日常关联交易情

况，我们事前对预计情况进行了核实，认为 2024 年度持续发生的日常关联交易

是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司

的独立性产生影响；关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会

审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 关联交易内容 2023 年预计 2023 年实际发 预计金额与实际发生金额差异较
类别 金额（万元） 生金额（万元） 大的原因

向关联人 公交集团及其子 采购解体车辆 180.00 168.75

购买商品 公司 采购其他商品 377.36 170.08

小计 557.36 338.83

公交集团及其子 销售整车 161.82 1,732.38 本期子公司积极开拓整车销售业
向关联人 公司、工会 务，致全年发生额超出预计金额

销售商品 销售其他商品 31.00 283.08

小计 192.82 2,015.46

本期子公司为公交运营车辆提供
向关联人 公交集团及其子 充电服务 57,296.53 60,947.33 充电服务的充电量有所增加，致
提供劳务 公司 全年发生额超出预计金额

其他劳务服务 277.50 625.19

小计 57,574.03 61,572.52

接受土地房屋 3,261.79 ……
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