公告日期：2024-03-30

股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临 2024-010

北京巴士传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开

的第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订

<公司章程>及其附件的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》和《关

于修订<公司监事会议事规则>的议案》。其中，《公司章程》《公司股东大会议事

规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会进

行审议。具体情况如下：

一、《公司章程》及其附件的修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发

布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司

对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》《公司监

事会议事规则》的部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款

第五十二条 监事会或股东决定自行召 第五十二条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向集股东大会的，须书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易公司所在地中国证监会派出机构和证券交易
1 所备案。 所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通

大会决议公告时，向公司所在地中国证监会知及股东大会决议公告时，向公司所在地中
派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 国证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。

第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

公司董事会、监事会以及单独或合并持 公司董事会、监事会以及单独或合并持
有公司发行在外有表决权股份总数百分之三有公司发行在外有表决权股份总数百分之三
以上的股东，有权提名董事、股东代表监事以上的股东，有权提名董事、股东代表监事
候选人；公司董事会、监事会以及单独或合候选人；公司董事会、监事会以及单独或合
并持有公司发行在外有表决权股份总数百分并持有公司发行在外有表决权股份总数百分
之一以上的股东可以提出独立董事候选人。 之一以上的股东可以提名独立董事候选人，
股东大会就选举二名以上的董事、监事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或
进行表决时，应当实行累积投票制。 者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
...... 人员作为独立董事候选人。

独立董事的提名人在提名前应当征得被
2 提名人的同意。提名人应当充分了解被提名
人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，
……
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