公告日期：2024-03-30

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-002
北京巴士传媒股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2024年3月18日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第五次
会议，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32 号）
四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要》

《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2023年度审计工作报告及2024年度审计计划》


（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
2023 年度，公司拟以总股本 80,640 万股为基数，按每 10 股派发现金红利
0.20 元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利 1,612.80 万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（临 2024-004）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
4 名独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。《北京巴
士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度
独立性自查情况的专项报告》

《北京巴士传媒股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）

十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》

《北京巴士传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议全体委员同意后提交董事……
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