公告日期：2023-06-09

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-012
北京巴士传媒股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2023年5月26日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第二十
一次会议，会议于 2023 年 6 月 8 日下午 13:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

经与会董事认真讨论，审议通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，拟进行第九届董事会的换届选举。公
司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名阎广兴先生、邹艳环女士、赵超先生、曹奇志先生、闫哲先生、王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举产生之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第九届董事会非独立董事成员。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，拟进行第九届董事会的换届选举。公
司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名
程丽女士、卢闯先生、赵子忠先生为北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举产生之日起三年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第九届董事会独立董事成员。独立董事候选人尚需报上海证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后方可提交股东大会审议。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

三、审议并通过《关于公司第九届独立董事津贴的议案》

公司第九届董事会独立董事即将按规定程序选举产生。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，公司第九届董事会独立董事津贴拟定为每人 10 万元/年（含税）。

独立董事程丽、卢闯对该议案回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、审议并通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告》（临
2023-014）。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司董事会决策重点事项清单>的议案》

同意制定《北京巴士传媒股份有限公司董事会决策重点事项清单》。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

六、审议并通过《关于对子公司隆瑞三优公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意本公司与控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“公交集团”）共同对子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三优”）进行增资扩股，其中，北巴传媒拟以货币资产出资 7,432.72 万元，公交集团拟以其持有的新能源客车电池数据资产 10 年期独家使用权出资 3,582.42万元。增资完成后，公司对隆瑞三优的持股比例由 40%变更为 51%，公交集团持有隆瑞三优 13.02%股权。董事会同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

具体内……
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