公告日期：2018-04-10

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2018-11



陕西宝光真空电器股份有限公司



第六届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次



会议于2018年4月4日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年



4月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次



会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：



一、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》



同意将《公司2017年年度报告及摘要》提交公司2017年度股东大会审议，内



容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、审议批准《公司2017年度总经理工作报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



四、审议通过《2017年度独立董事述职报告》



同意将《2017年度独立董事述职报告》提交公司2017年度股东大会审议。内



容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



五、审议批准《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



六、审议批准《公司2017年度内部控制评价报告》



公司独立董事对《公司2017年度内部控制评价报告》发表同意意见，内容详见



上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



七、审议通过《公司2017年度财务决算报告》



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



八、审议通过《2018年度投资者关系管理工作计划》



内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权



九、审议通过《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年



度日常关联交易的议案》



审议该议案时关联董事李军望先生、朱安珂先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。内容详见同日披露的《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的公告》（2018-13号）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



十、审议通过《公司关于支付2017年度审计费用的议案》



根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所(特



殊普通合伙)协商，拟向其分别支付2017年度财务审计费用35万元和内控审计费用



10万元，上述审计业务所发生的差旅费、食宿费用均由公司承担。审计费用具体支



付时间授权公司董事长决定。



十一、审议通过《公司2017年度利润分配预案》



经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度净利润为



3,604.12万元（合并报表）。提取法定盈余公积313.46万元，加上年度未分配利润



18,484.33万元，可供股东分配的利润为21,774.99万元。



公司 2017年度利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司股份总数



235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派



发现金5,896,456.50元，剩余未分配利润结转下年度。



公司独立董……
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