公告日期：2024-05-11

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2024 年 5 月 20 日


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案 1：2023 年年度报告及摘要 ......4
议案 2：2023 年度董事会工作报告 ......5
议案 3：2023 年度监事会工作报告 ......14
议案 4：2023 年度财务决算报告 ......17
议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案 ..20

议案 6：关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案 ...... 21

议案 7：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告...... 22

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室
会议主持人：谢洪涛先生（董事长）
表决方式：现场结合网络投票表决
会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开幕；
（二）董事会秘书章红钰女士报告现场出席会议情况；
（三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《公司 2023 年年度报告及摘要》

2 《公司 2023 年度董事会工作报告》

3 《公司 2023 年度监事会工作报告》

4 《公司 2023 年度财务决算报告》

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》

6 《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》

7 《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2023 年度述职报告》

（四）股东审议、发表意见；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
（六）大会表决（投票）；
（七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
（八）由大会主持人宣读股东大会决议；
（九）律师宣读《2023 年年度股东大会法律意见书》；
（十）主持人宣布会议闭幕。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2023 年年度报告》全文已于 2024 年 4 月 11 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布，《2023 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《2023 年年度报告及摘要》已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件、公司制度和监管要求，以提升上市公司质量为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报全体股东为宗旨，科学规范进行董事会决策运作，勤勉认真履行董事会及股东大会赋予的职责，与公司经营班子、全体员工，共同迎接挑战，开拓创新，积极应对市场变化和国内外经济环境不利影响，顺利完成公司全年经营目标任务。董事会现将 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主要工作回顾

2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣高质量发展主题，圆满完成生产经营各项目标任务，灭弧室行业龙头地位进一步稳固。报告期内，公司实现营业收入13.49亿元，同比增长9.84%；利润总额0.79亿元，同比增长20.32%；
净资产收益率 10.45%，同比增长 1.31 个百分点；全员劳动生产率提升至 29.4 万元/
人，同比增长 11%。报告期末，公司总资产为 15.29 亿元，同比增加 1.79%；归属于上市公司股东的净资产 7.05 亿元，同比增加 8.51%。公司生产经营具体情况如下：

（一）主业更加突出，多元化发展提速。公司主业产品真……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。