公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－024

昊华化工科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）

于 2023 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会

第十四次会议，审议通过了《关于审议修订<公司章程>部分条款的议

案》。

为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理

办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券

交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司

拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

序号 修订前 修订后

1 第十二条 删除

第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表 第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
票表决权。 决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
2 应当及时公开披露。影响中小投资者利益的重大事项 时公开披露。

包括下列事项： 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
（一）提名、任免董事； 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）聘任、解聘高级管理人员； 股东买入公司表决权的股份违反《证券法》第六十
（三）董事、高级管理人员的薪酬； 三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股
（四）聘用、解聘会计师事务所； 份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政 出席股东大会有表决权的股份总数。


策、会计估计变更或重大会计差错更正；

（六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师

事务所出具非标准无保留审计意见；

（七）内部控制评价报告；

（八）相关方变更承诺的方案；

（九）优先股发行对公司各类股东权益的影响；

（十）制定利润分配政策、利润分配方案及现金

分红方案；

（十一）需要披露的关联交易、提供担保（不含

对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、提供

财务资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等

重大事项；

（十二）重大资产重组方案、管理层收购、股权

激励计划、员工持股计划、回购股份方案、上市公司

关联人以资抵债方案；

（十三）公司拟决定其股票不再在证券交易所交

易；

（十四）独立董事认为有可能损害中小股东合法

权益的事项；

（十五）法律、行政法规、中国证监会和证券交

易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单

独计票的事项。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股

份不计入出席股东大会有表决权……
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