公告日期：2024-04-30

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-025

昊华化工科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的 √

议案

2 关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的 √

议案

3 关于审议《公司 2023 年年度报告》及摘要的议 √

案

4 关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年 √

度财务预算报告》的议案

5 关于审议公司 2023 年度利润分配的议案 √

6 关于审议确认公司2023年度日常关联交易发生 √

金额及预估2024年度日常关联交易发生情况的

议案

7 关于审议公司 2024 年度投资计划的议案 √


8 关于审议公司 2024 年度融资计划的议案 √

9 关于审议公司2024年度为子公司融资提供担保 √

计划的议案

10 关于审议修订《公司章程》部分条款的议案 √

11 关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案 √

注：本次股东大会还将听取独立董事做 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的相关议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第
八届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 4 月 30 日刊载于《中
国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票……
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