公告日期：2017-10-28

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-031

江苏宁沪高速公路股份有限公司

第八届十三次监事会公告

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称 “本公司”) 第

八届十三次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年10月27日在南

京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主

持。

（二）本次会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）本公司监事会成员5人，监事潘烨先生因公务未能出席此

次会议，委托监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事

5人。董事会秘书列席了本次会议。

（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，本次会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过关于本公司 2017 年第三季年度业绩报告和摘要的议

案。

监事会认为本公司 2017 年第三季度报告编制和审议程序符合法

律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；季度

报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告

所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司 2017 年第三季度的

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经营管理和财务状况；并没有发现参与本公司 2017 年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过本公司及相关子公司与江苏高速公路工程养护技

术有限公司（以下简称“养护技术公司” ）的日常关联交易议案。

同意本公司、子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司和子公

司江苏宁常镇溧高速公路有限公司分别支付给养护技术公司 2017 年

度养护技术科研及服务年费不超过人民币 450 万元、150 万元、150

万元，合计支付年费不超过人民币 750 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

二○一七年十月二十八日


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