公告日期：2017-06-23

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2017-019



江苏宁沪高速公路股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2017年6月22日



(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15



其中：A股股东人数 14



境外上市外资股股东人数（H股） 1



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,237,887,857



其中：A股股东持有股份总数 3,378,925,878



境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 858,961,979



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 84.12



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 67.07



境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.05



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事长常青先生主持本次股东大会。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事10人，出席7人；董事吴新华、胡煜、张柱庭因公务未能出席



会议。



2、公司在任监事4人，出席3人；监事潘烨因公务未能出席会议。



3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；副总经理于兰英女士因公务未能出席会议；其他高管均列席此次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事会工作报告。



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）



（%） （%）



A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.003 500 0.00001



H股 858,757,979 20.27 52,000 0.002 152,000 0.00499



普通股合计： 4,237,538,357 99.99 197,000 0.005 152,500 0.005



2、议案名称：批准本公司截至2016年12月31日止年度的监事会工作报告。



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）



（%） （%）



A股 3,378,780,378 79.72 145,000 0.0……
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