公告日期：2017-03-27

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-003



江苏宁沪高速公路股份有限公司



第八届十四次董事会公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况



（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第



八届十四次董事会（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由董事长常青先生主持。



（二）本次会议通知及材料于2017年03月10日以邮件、传真的方式向全体董事发出。



（三）本公司董事11人，董事吴新华先生、董事胡煜女士因公务未能出席此次会议，两位董事均委托董事尚红女士代为表决；实到董事11人。监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。



（四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。



二、会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案：



1、审议并批准2016年年度报告及摘要，并以中文在中国证券报、



上海证券报上及上海交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在



香港联交所网站 www.hkexnews.hk、及本公司网站



www.jsexpressway.com上刊登。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



2、审议并批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事会工



作报告，并将此提案交2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



3、审议并批准本公司截至2016年12月31日止年度总经理工作



报告。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



4、审议并批准本公司截至2016年12月31日止年度的审计报告，



并将此提案交2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



5、审议并批准本公司 2016 年度财务决算报告，并将此提案交



2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



6、审议并批准本公司 2017 年度财务预算报告，并将此提案交



2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



7、审议并同意2016年度末期利润分配预案，并将此提案交2016



年年度股东大会审议。



本财务年度，公司归属于母公司股东净利润约人民币 33.46亿



元，建议以总股本5,037,747,500股为基数，向股东派发末期股息每



股人民币0.42元（含税），占本年度归属于母公司净利润约63.23%。



2016年度不实施资本公积金转增股本计划。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



8、审议并批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计师，批准其薪酬为人民币240万元/年，并将此提案交2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



9、审议并批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币80万元/年，并将此提案交2016年年度股东大会审议。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



10、审议并批准本公司发行规模不超过人民币50亿元的超短期



融资券，并在注册有效期内滚动发行；授权董事顾德军先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。并将此提案交2016年年度股东大会审议；年度股东大会批准日起一年内发行。



表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。



此议案获得通过。



11、审议并批准本公司借款给附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”）的关……
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