公告日期:2017-03-27
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求,勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议,对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见,为公司的长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就以下四个方面向各位汇报本年度独立董事的履职情况:
一、独立董事的基本情况
2016年度公司1名独立董事已到了任职年限,公司股东大会选举了1名新的
独立董事。公司任职的4名独立董事均拥有专业资质及能力,在从事的专业领域
积累了丰富的经验。公司独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 张二震,教授,博士生导师。1985年-1987年南京大学经济系任讲师,1987年-1993年南京大学国际经贸系副教授,1993年-1995年南京大学国际经济贸易系教授、副系主任,1995年至2007年任南京大学国际经济贸易系主任,2007年至2011年任南京大学商学院党委书记,现任南京大学国际经济研究所所长。张教授还担任西北大学、厦门大学兼职教授,从 1992年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。张教授长期从事国际经贸领域研究,并着力于城市及企业的现代化建设及自主创新的研究,是具有丰富经济学经验的高级专家。
张柱庭,教授。现任交通运输部管理干部学院教授,兼任交通运输部法律咨询委员会专家、交通运输部新闻宣传专家委员会委员、中国交通企业协会法律专家委员会委员、北京市人民政府法律专家委员委委员、清华大学公共安全中心顾问、北京交通大学兼职教授。曾获得多次省部级科学技术进步奖(二、三等奖)、工程咨询奖。参加处理过多起全国重特大事故,发表过大量论文、着作,主持过国家省部级重大课题,是全国交通系统先进工作者。
陈良,教授、硕士生导师。现任南京财经大学会计学院副院长、会计学教授、硕士生导师,兼任江苏省会计学会常务理事、副秘书长、江苏商业会计学会、江苏粮食会计学会副会长。1985年取得南京财经大学会计学学士学位,1990年取得中南财经大学会计学硕士学位,其后在南京财经大学会计学院担任会计学院财务管理系主任、会计学院副院长,从事管理会计及其相关学科的教学、研究和社会服务工作。取得了较好的专业经验积累和成效,具有丰富的会计理论和实务管理经验的高级会计专家。
林辉,教授、博士生导师、中国社科院经济研究所博士后。现任南京大学商学院金融与保险学系主任。主要研究方向:资产定价、金融工程与风险管理。先后主持和参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项,在国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。兼任江苏宏图高科技股份有限公司独立董事。林先生长期从事金融领域研究,是具有丰富金融经验的高级专家。
作为公司的独立董事,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)股东大会、董事会审议决策事项
2016年度公司共召开了8次董事会会议,3次股东大会,我们按时出席股东
大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时,我们认真审议各项议案,均能充分发表自己的意见和建议,且对各议案未提出异议,均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。
2016年度,我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务
状况进行了解,多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
(二)公司独立董事出席会议情况
董事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 通讯表 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 席次数 席次数 决次数 次数 未亲自参加会 大会次数
议
张二震 8 ……
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