公告日期：2024-04-29

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-021
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准本公司 2024 年第一季度报告，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准本公司 2024 年第一季度总经理工作报告。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

（三）审议并批准《关于调整委托贷款资金来源及期限的议案》。


同意本公司对控股子公司江苏镇丹高速公路有限公司、江苏宁沪置业有限责任公
司以及南京瀚威房地产开发有限公司发放的委托贷款（原决议于 2024 年 3 月 28 日本
公司第十届董事会第二十六次会议审批通过）期限由三年调整为不超过三年，资金来源由直接融资资金调整为自有资金，借款执行有效期自原董事会批准日起三年内有效；授权执行董事处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。