公告日期：2023-08-28

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2023-036

江苏宁沪高速公路股份有限公司



第十届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、会议召开情况



（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。



（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。



（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。



（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。



二、会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案：



（一）审议并批准本公司 2023 年半年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2023 年半年度报告。



表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



（二）审议并批准本公司 2023 年半年度总经理工作报告。



表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



（三）审议并批准《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。





同意本公司副总经理陈晋佳女士代行董事会秘书职责，代行期不超过 3 个月。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



（四）审议并批准《关于聘任陈晋佳女士担任本公司财务负责人的议案》。



同意聘任高级管理人员陈晋佳女士担任本公司财务负责人。



表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



（五）审议并批准《关于就本公司在江苏交通控股集团财务公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。



表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



（六）审议并批准《关于本公司及控股子公司与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技公司”）的日常关联/关连交易的议案》。



1.同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与感动科技公司签署日常关联/关连交易协议，由感动科技公司向广靖锡澄公司提供计费表编制服务，协议期限为 2023 年 9

月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，协议金额不超过人民币 14.8 万元。



表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



2.同意本公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山公司”）、江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）分别与感动科技公司签署江苏省高速公路通行费票据电子化改造项目分摊协议，协议期限均为 2023 年 10

月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的协议金额分别为：本公司不超

过人民币 5.25 万元，五峰山公司不超过人民币 5.25 万元，镇丹公司不超过人民币

5.25 万元，广靖锡澄公司不超过人民币 4.4 万元，宜长公司不超过人民币 4.4 万元，

常宜公司不超过人民币 4.4 万元。





鉴于该关联交易价格是由感动科技公司参与公开招标而形成的公允价格。根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.18 条规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。



表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



此议案获得通过。



（七）审议并批准《关于本公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商局交通科研”）的日常关联/持续关连交易议案》。



同意本公司与招商局交通科研签署日常关联/持续关连交易协议，由招商局交通

科研为本公司提供高速公路机电运维手册编制服务，协议期限为 2023 年 ……
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