公告日期：2018-01-18

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2018-006



北京首都开发股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年2月6日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2018年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年2月6日 14点00分



召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司



十三层会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年2月6日



至2018年2月6日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 《关于北京屹泰房地产开发有限公司申请贷款条件 √



变更的议案》



2 《关于公司为成都旭泰置业有限公司申请贷款提供 √



担保的议案》



3 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √



4 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 √



5 《关于公司拟向新华信托股份有限公司申请融资的 √



议案》



6 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √



7 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 √



8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次 √



非公开发行公司债券的相关事宜的议案》



9 《关于公司为中国金茂控股集团有限公司提供反担 √



保的议案》



1、 各议案已披露的时间和披露媒体



以上第1-2项议案已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，详见公



司《第八届董事会第五十四次会议决议公告》（公司临2017-125号公告）、《对外



担保公告》（公司临2017-126号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-127号公



告），于2017年12月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》



及上海证券交易所网站。



以上第3-5项议案已经公司第八届董事会第五十六次会议审议通过，详见公



司《第八届董事会第五十六次会议决议公告》（公司临2017-130号公告）、《关于



修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告……
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