公告日期：2024-11-19

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-086
北京首都开发股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年11月15日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》《关于修订<北京首都开发股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则>的议案》。同日召开了第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理体系，提高公司规范运作水平，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作出若干修订。该事项尚需提交公司2024年第八次临时股东大会进行审议。
有关修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

二、公司其他治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：


序 制度名称 是否提交股东大
号 会审议

1 《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》 是

2 《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》 是

3 《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》 是

4 《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》 是

上述拟修订相关制度已经公司于2024年11月15日召开的第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年第八次临时股东大会审议批准。修订后的有关治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、其他事项说明

依据《公司法》，本次修订将“股东大会”统一修改为“股东会”，另有较多条款因依据出处增加或删除，造成条款表述以及顺序、序号等作出相应调整，其修改不涉及实质变动，故该部分修订在本公告附件《公司章程》修订对照表不再进行逐条列示。

特此公告

北京首都开发股份有限公司董事会
2024年11月15日


附件：

《公司章程》修订对照表

2023年6月章程 2024年11月章程（新章程）

第一条 为维护北京首都开发股份有限公司 第一条 为维护北京首都开发股份有限公司（以下简
（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 称公司）、职工、股东和债权人的合法权益，规范公规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 司的组织和行为，完善中国特色现代企业制度，弘扬国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 企业家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《中 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他 下简称证券法）、《中国共产党章程》（以下简称《党
有关规定，制订本章程。 章》）和其他有关规定，制订本章程。

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