公告日期：2024-04-19

中文天地出版传媒集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
管理制度有关规定，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董
事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责，对公司发展提
出意见和建议。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。

一、基本情况

报告期内，公司第六届董事会审计委员会在任委员5名，均由在任董事组
成，其中独立董事3名，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事担任。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经
验，组成情况符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要
求。

廖县生（主任委员）：廖县生，男，1968年5月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。现任江西中审会计师事务所董事长。兼任中文传媒独立董事、江西省注册会计师协会副会长、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事、江西赣能股份有限公司独立董事、恒邦财产保险股份有限公司独立董事（金融机构）、赣州银行股份有限公司监事。

凌卫（委员）：男，1969 年 1 月出生，大学学历，文学学士，编审。现任

江西省出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；中文传媒党委书记、董事
长。

吴卫东（委员）：男，1966年11月出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省出版传媒集团有限公司党委副书记、董事；中文传媒董
事。

李汉国（委员）：男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经
大学金融学院证券与期货研究中心主任。兼任中文传媒独立董事、江西沃格光

电股份有限公司独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事和江西省铁路航空投资集团有限公司外部董事等职。

黄倬桢（委员）：男，1956 年 8 月出生，本科。现任江西联创宏声电子股
份有限公司董事长助理。兼任中文传媒独立董事、江西沐邦高科股份有限公司独立董事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。

二、2023 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。全年共
召开 5 次会议，全体委员出席参加，审议通过 8 项议案并听取 1 项报告，对各
项议题均发表了尽职意见，为董事会决策提供了专业意见，具体情况如下。

序号 时间 会议名称 议案名称

1.审议《关于公司董事会审计
委员会2022年度履职情况的报
告的议案》《关于公司2022年
年度报告及摘要的议案》《关
审计委员会2023年 于公司2022年度内部控制评价
1 2023年4月14日 第一次会议 报告的议案》《关于公司2022
年度内部审计工作报告的议
案》4项议案；

2.听取《年审机构对中文传媒
2022年度财务报表和内控审计
情况》

2 2023年4月21日 审计委员会2023年 1.审议《公司2023年度第一季
第二次会议 度报告的议案》

3 2023年8月25日 审计委员会2023年 1.审议《关于公司2023年半年
第三次会议 度报告及摘要的议案》

4 2023年10月27日 审计委员会2023年 1.审议《关于公司2023年第三
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