公告日期：2024-04-11

浙商证券股份有限公司

关于中文天地出版传媒集团股份有限公司本次交易前十二
个月内购买、出售资产说明之独立财务顾问核查意见
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒）拟以发行股份及支付现金的方式收购控股股东江西省出版传媒集团有限公司持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权及江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒及高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。浙商证券股份有限公司（以下简称本独立财务顾问）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司最近十二个月内购买、出售资产的情况进行了核查，具体情况如下：

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

2024 年 3 月 18 日，中文传媒召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议
通过了《关于现金收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份的议案》，以现金 640,760,124.36 元收购北京朗知网络传媒科技股份有限公司 58%股份。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，与本次交易不具备相关性，因此无需纳入本次重组的计算范围。

截至本核查意见出具之日，公司在本次交易前十二个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或相关资产的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于中文天地出版传媒集团股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：

张宇杰 苏磊

浙商证券股份有限公司
2024 年 4 月 9 日

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