公告日期：2019-04-20

万向德农股份有限公司董事会

审计委员会2018年度履职情况报告

2018年度，万向德农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会2018年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员组成情况：

公司第八届董事会审计委员会由第八届董事会成员朱厚佳、王建文、丁兴贤三位董事组成，其中朱厚佳、王建文为独立董事，朱厚佳担任委员会主任。三位委员的基本情况如下：

朱厚佳，男，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任本公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。

王建文，男，1972年2月15日出生，法学硕士，公司独立董事，上海东方华银律师事务所律师、合伙人，湖南格兰德芯微电子有限公司监事。


丁兴贤，男，1963年9月出生，浙江杭州人，大专学历，会计师，党员。1991年12月进万向，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮股份公司财务部主办会计、经理助理、经理等职。现任本公司董事、河北承德露露股份有限公司副总经理、浙江航民股份有限公司董事。

二、董事会审计委员会会议召开情况

（一）2018年2月5日公司董事会审计委员会与公司年审机构中审众环会计师事务所会计师在德农种业股份公司会议室召开了第一次沟通会，审计委员会朱厚佳独立董事、王建文独立董事、丁兴贤董事及中审众环会计师事务所刘钧、李潇会计师出席本次会议。

会议形成如下决议：

一、同意中审众环会计师事务所人员安排；

二、同意中审众环会计师事务所审计计划及风险评估结论；

三、同意中审众环会计师事务所确定的审计重点事项；

四、同意中审众环会计师事务所开始审计工作；

五、同意中审众环会计师事务所就独立性问题所做的声明。

（二）2018年2月25日公司董事会审计委员会与公司年审机构中审众环会计师事务所会计师在德农种业股份公司会议室召开了第二次沟通会，审计委员会朱厚佳独立董事、王建文独立董事、丁兴贤董事及中审众环会计师事务所刘钧、李潇会计师出席本次会议。

会议对审计工作进度、审计工作是否受到限制以及被审计单位的配合情况及第一次沟通中审计委员会关注的重要审计领域进行了有
效沟通。

会议形成如下决议：

1、中审众环会计师事务所务必保质保量按时出具审计报告，有问题及时沟通。

（三）2018年3月28日，公司董事会审计委员会与公司年审机构中审众环会计师事务所会计师在德农种业股份公司会议室召开了第三次沟通会，审计委员会朱厚佳独立董事、王建文独立董事、丁兴贤董事及中审众环会计师事务所刘钧、李潇会计师出席本次会议。

会议形成如下决议：

1、初审结果公允地反映了公司的财务状况及经营成果；

2、同意该报告并提交公司董事会审议。

（四）2018年4月19日召开了第八届董事会审计委员会2018年第一次会议，并形成如下决议：

1、同意由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《万向德农股份有限公司2017年年度审计报告》提交公司年度董事会审议；

2、审议通过了《万向德农股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；

3、同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计及内控审计机构；

4、审议通过了《万向德农股份有限公司2018年第一季度报告》的议案，并同意将此议案提交董事会审议。


（五）万向德农股份有限公司第八届董事会审计委员会2018年第二次会议于2018年8月24日召开，并形成如下决议：

审议通过了《公司2018年半年度报告》的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

审计委员会全体委员认为：《万向德农股份有限公司2018年半年度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况等事项；公司2018年半年度报告未经审计。

（六）万向德农股份有限公司第八届董事会审计委员会201……
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