公告日期：2019-04-20

万向德农股份有限公司独立董事2018年度述职报告
各位董事：

我们作为万向德农股份有限公司的独立董事,在2018年度认真履行独立董事的职责，现将2018年度履职情况作如下汇报：

一、独立董事基本情况

朱厚佳，男，1965年12月生，经济学硕士，中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。

王建文，男，1972年2月15日出生，法学硕士，公司独立董事，上海东方华银律师事务所律师、合伙人，湖南格兰德芯微电子有限公司监事。

我们作为公司独立董事，分别在财务、法律领域内积累了丰富经验，具备履职资质与能力，而且独立于公司及大股东，不存在影响独立性的情况，能够凭自己的专业知识和经验对公司运营有关问题发表独立的和有价值的意见。

二、独立董事年度履职概况

2018年度,我们参加了任期内公司召开的各次董事会会议，在参加董事会会议前，对公司送发的会议材料，进行认真审阅。对会议议
案的背景或者材料说明不充分的问题，会以电话形式与公司管理层联系，对情况进行细致的了解。我们谨守《董事会议事规则》，对董事会审议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了参谋作用。

我们参与公司在2018年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合公司章程规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。对公司董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

全年出席董事会会议的情况如下：

独立董事独立董事本年应参 独立董事本年亲自 独立董事委托出 独立董事缺席
姓名 加董事会次数 出席董事会次数 席董事会次数 董事会次数

朱厚佳 4 4 0 0

王建文 4 4 0 0

作为第八届董事会审计委员会主任委员或委员，朱厚佳先生与王建文先生出席了2018年度召开的审计委员会会议。

作为第八届董事会提名委员会主任委员或委员，朱厚佳先生与王建文先生出席了2018年度召开的提名委员会会议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业的关联交易事项

公司第八届董事会第四次会议审议了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案，会前我们主动了解并获取做出决策所需情况和资料，对照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易管理制
度》的要求,我们发表独立意见：

1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。

2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为和效果。

3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。

我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）对外担保事项

公司第八届董事会第四次会议审议了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司2018年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案，对此我们发表独立意见：

1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。

2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、公司在对外担保过程中，未发现有损害中小股东利益的行为。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）关于公司续聘审计机构及内控审计机构事项

作为公司独立董事，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）在执行公司2017年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。

我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）现金分红……
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