公告日期：2018-10-09

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

《万向德农股份有限公司收购报告书》的
法律意见书

金沪证法意[2018]01字第011号

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

电话：021—38862288传真：021—38862288*1018


目录


释义 .................................................................................................................. 3
一、收购人的主体资格................................................................................. 6
二、收购人的组织结构、实际控制人.......................................................... 10
三、本次收购的目的................................................................................... 13
四、本次收购的方式................................................................................... 13
五、本次收购的资金来源............................................................................ 17
六、本次收购完成后的后续计划................................................................. 17
七、本次收购对上市公司的影响................................................................. 17
八、收购人与上市公司之间的重大交易...................................................... 20
九、前六个月内买卖上市交易股份的情况 ................................................... 20
十、《收购报告书》的格式与内容.............................................................. 21
十一、参与本次收购的专业机构................................................................. 21
十二、结论意见.......................................................................................... 21

释义

在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义：

本所 指北京金诚同达（上海）律师事务所

万向德农/上市公司 指万向德农股份有限公司

收购人 指鲁冠球三农扶志基金

委托人/设立人 指鲁伟鼎

受托人/万向信托 指万向信托股份公司

万向三农 指万向三农集团有限公司

承德露露 指河北承德露露股份有限公司

航民股份 指浙江航民股份有限公司

本次收购 指鲁伟鼎基于慈善目的设立鲁冠球三农扶志基金，并将其持
有的万向三农6亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠
球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农
间接控制万向德农48.76%股权的行为

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》（2013年修订）

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》（2014年修订）

《信托法》 指《中华人民共和国信托法》

……
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