公告日期：2024-04-27

万向德农股份有限公司
2023 年度股东大会会议材料

网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 15：00—

2024 年 5 月 10 日 15：00

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14：00

现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号

杭州纳德世家四楼文源阁会议厅


目 录


万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程......4
万向德农股份有限公司 2023 年度股东大会注意事项......5
议案 1：......7
关于《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案......7
议案 2......12
关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......12
议案 3......14
关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案......14
议案 4......16
关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案......16
议案 5......17
关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案......17
议案 6......18
关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案......18
议案 7......19
关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案......19
议案 8......20
关于《续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案 ......20
议案 9......21
关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》的议案 ......21
议案 10......25
关于《万向财务有限公司风险评估》的议案......25
议案 11......26
关于修订《关联交易决策管理制度》的议案......26
议案 12......27
关于修订《公司章程》的议案......27

议案 13......39
关于制订《独立董事工作制度》的议案......39
议案 14......40
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案......40
议案 15......41
关于修订《监事会议事规则》的议案......41

万向德农股份有限公司

2023 年度股东大会会议议程

时 间：2023 年 5 月 10 日 下午 14：00 分

地 点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅

序号 议程

一 宣布会议开始

二 宣读股东大会注意事项

宣读议案

1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》的议案

2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

4、关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》的议案

5、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

6、关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案

7、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

三 8、关于《续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的
议案

9、关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联
交易预计》的议案

10、关于《万向财务有限公司风险评估》的议案

11、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

12、关于修订《公司章程》的议案

13、关于制定《独立董事工作制度》的议案

14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

15、关于修订《监事会议事规则》的议案

四 听取独立董事 2023 年度述职情况

五 股东审议发言

六 对议案投票表决

七 计票（现场和网络汇总结果）

八 宣读决议

九 宣读法律意见书

十 宣布会议结束


万向德农股份有限公司

2023 年度股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注……
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