公告日期：2023-04-25

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023—002

万向德农股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于2023年4月12日以电子通讯方
式送达全体董事。会议于 2023 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在杭州市萧
山区万向路 1 号万向三农集团总部会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人，现场参会的董
事刘志刚、程捷，以通讯方式参会的董事朱建芳、朱厚佳 、王建文。公司监事、高管列席会议。会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：

1、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实现净利润
47,533,224.79 元，母公司可供分配利润 97,883,604.02 元；合并报表归属上市公司股东的净利润 71,972,825.08 元，累计未分配利润 178,365,233.13 元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 2 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 292,578,000 股，以此计算合计拟派发现金股利
58,515,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配。


具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》。

6、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司 2022
年年度报告中予以披露。

9、审议通过了《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向德农股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

10、审议通过了《续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计
机构，并向中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2022 年度审计费用 55 万元，2022年度内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.……
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