公告日期：2024-11-19

德恒上海律师事务所

关于

《江苏三房巷聚材股份有限公司收购报告书》

之

法律意见书

上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼

电话：021-55989888 传真：021-55989898


目 录


一、收购人及其一致行动人的主体资格...... 6

二、收购目的...... 7

三、本次收购方式...... 7

四、本次收购免于发出要约的情况...... 11

五、资金来源...... 12

六、后续计划...... 12

七、本次收购对上市公司的影响...... 13

八、与上市公司之间的重大交易...... 14

九、前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 15

十、《收购报告书》的格式与内容...... 15

十一、总体结论性意见...... 16

释 义

在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

收购人 指 卞平刚、卞惠刚、卞平芳

收购人一致行动人 指 卞丰荣

三房巷、公司、上市公 指 江苏三房巷聚材股份有限公司
司

三房巷集团 指 三房巷集团有限公司，系三房巷的控股股东

三房巷国贸 指 江苏三房巷国际贸易有限公司，系三房巷股东、三房巷集团一致
行动人

丰华合成 指 江阴丰华合成纤维有限公司，系三房巷集团全资子公司，三房巷
国贸的股东

兴洲投资 指 江阴兴洲投资股份有限公司，系三房巷集团的股东

丰润投资 指 江阴丰润投资股份有限公司，系三房巷集团的股东

鼎良投资 指 江阴鼎良投资股份有限公司，系三房巷集团的股东

伟业投资 指 江阴伟业投资股份有限公司，系三房巷集团的股东

本次收购、本次权益变 因继承原三房巷实际控制人卞兴才所持三房巷和兴洲投资股份事
动 指 项导致收购人及其一致行动人直接和间接合计控制三房巷 81.51%
的股份

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本所 指 德恒上海律师事务所

《法律意见书》、本 指 《德恒上海律师事务所关于<江苏三房巷聚材股份有限公司收购
《法律意见书》 报告书>之法律意见书》

《收购报告书》 指 《江苏三房巷聚材股份有限公司收购报告书》

根据 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会
《公司法》 指 第七次会议修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和
国公司法》（2023 修订）

根据 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会
《证券法》 指 第十五次会议修订，自 2020 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共
和国证券法》（2020 年 3 月修订）

根据 2020 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于修改部分
《收购管理办法》 指 证券期货规章的决定》修正，自 2020 年 3 月 20 日起施行的《上
市公司收购管理办法》（2020 修正）

中国证监会于 2020 年 3 月 20 日发布并实施的《公开发行证券的
《第 16 号准则》 指 公司信……
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