公告日期：2024-08-31

宁波韵升股份有限公司

董事会提名委员会实施细则

（2024 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对
选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任
委员负责召集和主持委员会会议，主任委员不能履行职权时，由其指定另外一名独立董事委员召集和主持；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再任董事或独立董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会日常工作联络及会议组织工作责成相关部门负责。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事
会提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会的提案须提交董事会审议决定。控股股东在无充分理
由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提替代性的董事、高级管理人员人选。其中，董事候选人的提名经过董事会审议后，须提交股东大会审议通过方可实施。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公
司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选聘程序：

（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和新聘高级管理人员人选的相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则


第十二条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议
举行，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时可以
采取通讯表决的方式召开。

第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员
及其他有关部门负责人列席会议。

第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规，《公司章程》及本实施细则的规定。

第十八条 提名委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签
名；会议记录由公……
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