公告日期：2019-01-16

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2019-002

江西联创光电科技股份有限公司



第六届董事会第四十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年1月10日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十六次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。



2019年1月15日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十六次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：



一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票



会议决议：公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第七届董事会由9人组成，公司董事会提名曾智斌先生、伍锐先生、徐风先生、钱伟先生、辜洪武先生、彭忠先生为非独立董事候选人，董云庭先生、李国平先生、邓波女士为独立董事候选人（候选人简历附后）。



公司独立董事发表了独立意见，认为上述人员符合任职资格，提名和聘任程序合法有效。



本项议案需提交公司股东大会审议。



公司董事会对胡著平先生、邓又瑄先生、黄清女士、沈国权先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心地感谢！



二、审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票





具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-004号公告。



特此公告。



江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一九年一月十六日

附：联创光电第七届董事会董事候选人简历



曾智斌，男，1974年10月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长,2012年6月至2014年7月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至2016年2月任江西联创光电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技股份有限公司董事。2016年2月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。

伍锐，男，1971年6月出生，清华大学硕士研究生（EMBA）。历任江西省建筑设计院建筑师、江西博能地产公司总经理、江西万科益达房地产公司筹备组负责人、江西雅拓建筑设计公司董事长、江西城开投资集团常务副总裁、上海国畅置业有限公司董事、总经理。现任江西坤城投资有限公司董事长、江西赣电联合置业有限公司董事长、江西水木投资管理有限公司董事长、江西省电子集团有限公司董事长、上海赣商科技股份有限公司董事、南昌雅拓建筑建设有限公司监事。2011年5月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。



徐风，男，1973年6月出生，清华大学经管学院硕士。历任九江市新长江广告发展有限公司总经理、九江市新长江置业有限公司董事长。现任九江恒盛科技发展有限责任公司董事长、赣州恒科东方实业有限公司董事长、江西恒科东方科技园运营有限公司董事长，清华大学经济管理学院名誉院董。



钱伟，男，1959年6月出生，中共党员，武汉大学机械设备工程硕士。历任中电投江西置业有限公司执行董事兼总经理、南昌发电厂、南昌发电有限公司党委书记等职务，2018年8月起任国家电投集团江西置业有限公司调研员。



彭忠，男，1968年9月出生，九三学社成员，大学本科。历任吉安市吉安水泥厂工艺员、化验室主任、副厂长，吉安市吉州水泥有限公司董事长、总经理，吉安市吉州区国有资产管理营运中心副主任。现任吉安市吉州区国有资产管理营运中心主任，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事。2014年7月起任江西联创光电科技股份有限公司董事。





辜洪武，男，1968年10月出……
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