公告日期：2020-11-28

江西铜业股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会

议

资

料

会议召开时间：2020 年 12 月 7 日


会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

普通决议案

（一）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议
案》；

（二）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议
案》；

（三）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的<土地使用权租赁协议>及其项下交易的议案》。
六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束


会议信息

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间：2020 年 12 月 7 日 14 点
30 分

三、网络投票日期及时间：2020 年 12 月 7 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师：北京市德恒律师事务所

2020 年第二次临时股

东大会议案一
江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有 限公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及
其项下交易的议案

尊敬的各位股东：

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《江西铜业股份有 限公司与江西铜业集团有限公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及 其项下交易的议案》。

（一）关联方关系介绍

江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）为公司控股股东，
截至 2020 年 9 月 25 日，其合计持有江西铜业股份有限公司（以下简
称公司）43.70%股份。根据相关上市规则的规定，江铜集团为本公司 的关联方。

（二）关联交易标的基本情况

根据《综合供应及服务合同Ⅰ》，江铜集团将在该合同有效期内， 向本公司供应/提供以下主要物料和服务：

a. 铜精矿及其含金、含银、含硫等；

b. 本公司生产所需的辅助材料，包括但不限于橡胶制品、乳化
剂、油漆、编制袋、碎石、石灰、竹器及废旧钢材等；

c. 本公司所需备件及加工件，包括但不限于工矿备件、高锰钢
铸件、铸铁件、钢铸件、冷焊构造件、砂泵、开关柜、其它备件、滚 轮、衬板等；


e. 机电维修服务

f. 工程建筑安装服务

g. 期货经纪服务

h. 生活及生产公共设施服务

i. 生活福利服务

j. 环境卫生、绿化服务

k. 专业技术教育服务

l. 劳务服务

m. 驻外信息服务

n. 产品

就江铜集团向本公司供应原材料、辅助材料、备件，以及提供的服务而言，综合供应及服务合同的主要条款将不低于独立第三方所提供的条款，且本公司将有权选择从独立第三方获取同类物料或服务。
上述合同的履行责任和义务，将分别由本公司及江铜集团及其各自的下属子公司及成员单位承担。合同期限自2021年1月1日至2023年12月31日止。2021年、2022年、2023年依照该合同进行交易的交易金额为分别不超过人民币211,128万元、人民币214,878万元及人民币224,408万元。

（三）关联交易的主要内容和定价政策

a.铜精矿及其含金、含银、含硫

江铜集团同意向本公司供应铜精矿及其含金、含银、含硫，价格将参照市场提供同品质的铜精矿及其含金、含银、含硫市场价确定。
此外，江铜集团授予本公司向江铜集团购买铜精矿的优先权，所提供的价格不会高于市场价。


b.供应本公司生产所需的辅助材料

江铜集团向本公司供应本公司生产所需的辅助材料，如橡胶制品、乳化剂、油漆及编制袋以及其它辅助材料，如碎石、石灰、竹器及废旧钢材，供应价格按交货地的市场价格计算；如无市价，则按不高于江铜集团提供给其……
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