公告日期：2020-06-02

江西铜业股份有限公司
2019 年年度股东大会

会

议

资

料

会议召开时间：2020 年 6 月 10 日


会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

（一）特别决议案

1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》

2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

（二）普通决议案

3.审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事会
工作报告的议案》

4.审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度监事会
工作报告的议案》

5.审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度经审计
的境内外财务报告、2019 年度报告的议案》

6.审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度利润分
配方案的议案》


7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》

8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020 年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》

9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》

10.审议《江西铜业股份有限公司关于 2019 年度董事、
监事、高管人员薪酬的议案》

11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》

12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》

13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》

14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》

14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束


会议信息

一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

二、现场会议召开日期及时间：2020 年 6 月 10 日 14 点
30 分

三、网络投票日期及时间：2020 年 6 月 10 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场公司会议室

五、见证律师：北京市德恒律师事务所

2019 年股东周年大会

议案一

江西铜业股份有限公司

关于发行境外美元债的议案

各位股东：

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《江西铜业股份有限 公司关于发行境外美元债的议案》，公司拟以公司或公司在香港设立 的全资子公司（以下称香港全资子公司）为发行主体（若以香港全资 子公司为发行主体，公司为发行主体提供连带责任担保），在境外一 次或分期发行不超过 10 亿美元债券。

提请 2019 年股东周年大会批准授权董事会办理一切与本次债券
发行有关的事宜，同意由董事会转授权公司任意两位执行董事依照法 律、法规和规范性文件的有关规定以及本次发行时的市场条件，办理 本次发行及上市的相关事宜。包括但不限于：

（1）确定本次发行的具体条款、条件，交易文件和其它事宜（包 括但不限于具体发行债券种类、币种、规模、发行市场、期限、发行 价格、利率或其确定方式、是否分期发行、发行期数及后续发行的任 何同等债券的相关事宜，以及批准债券条款和签署交易协议、在批准 的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，债券上市等与本次发行有关 的一切事宜）；

（2）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请承销商、 中介机构，办理向审批机构申请本次发行的事项，办理发行及交易流 通，办理债券上市申请（包括但不限于批准、签署、同意上市申请文 件（为免疑问，包括交易所帐户申请文件）、发售公告及其他任何被
要求提供的文件，及与相关交易所及/或其他监管机构就上市事宜进行联络）等有关事项，审阅，修改，发布债券发行通函及路演材……
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