公告日期：2020-03-31

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2020-004



债券代码：143304 债券简称：17 江铜 01



江西铜业股份有限公司



第八届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上午十点在公司所在地南昌会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。公司监事、高级管理人员出席了会议。董事董家辉先生因公务未能出席会议，书面委托董事龙子平先生代其行使董事表决权，其他董事均出席会议。董事长龙子平先生主持了会议。会议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。



经全体 10 名董事审议，通过了以下决议：



一、审议通过了公司 2019 年度经审计的境内外财务报告、2019 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告。其中 2019 年度报告、经审计的财务报告和董事会报告，将提呈 2019 年股东周年大会审议批准。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



二、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。



根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2019 年

度按照中国会计准则计算的税后利润，提取法定公积金 10%。

建议公司 2019 年末期股利分配以 2019 年 12 月 31 日总

股本 3,462,729,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 1 元（含税），支付现金 346,272,940.5 元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。



本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。



此分配预案将提呈公司 2019 年股东周年大会审议批准。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



三、审议通过了 2019 年度董事、监事、高级管理人员酬金、独立董事车马费的议案。



详见本公司 2019 年度报告正文。



独立董事对本议案均发表了同意的意见。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



四、审议通过了《安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计工作总结报告》。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



五、审议通过了《聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司 2020 年度境内（含内控审计）及境外审计机构》的议案。



根据独立审核委员会（审计委员会）的提议，建议股东周年大会聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为公司 2020 年度境内（含内控审计）和境外审计机构。授权董事会任何一位执行董事根据其工作量，酌情厘定审计机构的报酬并与其签订有关服务协议等事宜。

独立董事对本议案均发表了事前认可意见及同意的独

立意见。



本议案将提呈公司 2019 年股东周年大会审议批准。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



六、审议通过了公司 2020 年度生产经营计划的议案。

公司 2020 年生产经营计划为：生产阴极铜 165 万吨、

黄金 77 吨、白银 1025 吨、硫酸 478.8 万吨、自产铜精矿含

铜 20.75 万吨、铜杆线及其他铜加工产品 163 万吨。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



七、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。



表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



八、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。



内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。



九、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。



内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。